Vụ bê bối Goldenberg - Wikipedia

Vụ bê bối Goldenberg là một vụ bê bối chính trị, nơi chính phủ Kenya bị phát hiện trợ cấp xuất khẩu vàng vượt xa các thỏa thuận tiêu chuẩn trong những năm 1990, bằng cách trả cho công ty Goldenberg International 35% (bằng shilling của Kenya) hơn thu nhập ngoại tệ của họ. Mặc dù rõ ràng là chương trình này nhằm mục đích kiếm tiền cứng cho đất nước, nhưng ước tính chi phí của Kenya tương đương với hơn 10% Tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của đất nước, ^[1] và có thể là không hoặc tối thiểu số lượng vàng đã thực sự được xuất khẩu. Vụ bê bối dường như có liên quan đến tham nhũng chính trị ở cấp cao nhất của chính phủ Daniel Arap Moi. Các quan chức trong chính phủ cũ của Mwai Kibaki cũng đã bị liên lụy.

Bối cảnh [ chỉnh sửa ]

Tương tự như hầu hết các quốc gia, Kenya khuyến khích thương mại quốc tế bằng cách cấp tình trạng miễn thuế cho các doanh nghiệp thương mại liên quan đến xuất khẩu hàng hóa và đôi khi trợ cấp cho xuất khẩu này. Vụ bê bối Goldenberg dựa trên thực tế là các nhà xuất khẩu đã ký gửi thu nhập của Mỹ với ngân hàng trung ương Kenya đã nhận được để đổi lấy số tiền tương đương trong shilling của Kenya cộng thêm 20%.

Tuy nhiên, khai thác vàng chiếm một phần rất nhỏ trong GDP của Kenya, chỉ có một mỏ vàng hoạt động (tại Kakamega). Do đó, Goldenberg International đã phát triển một kế hoạch buôn lậu vàng vào Kenya từ Congo, để họ có thể xuất khẩu hợp pháp với giá xuất khẩu cao hơn do chính phủ Kenya đưa ra.

Chi tiết [ chỉnh sửa ]

Kiến trúc sư trưởng đằng sau kế hoạch này là họ hàng của doanh nhân người Kenya Kam Meat Pattni. Tuy nhiên, chính Pattni là người thành lập Goldenberg International để thực hiện kế hoạch này. ^[2] Hầu như tất cả các chính trị gia trong chính phủ Moi và một tỷ lệ đáng kể của chính phủ Kibaki đã bị buộc tội. Hệ thống tư pháp dường như cũng có liên quan sâu sắc, với hai mươi ba thẩm phán cấp cao của Kenya từ chức sau khi có bằng chứng cho thấy sự liên quan của họ. ^[3]

Kế hoạch bắt đầu vào năm 1991, gần như ngay lập tức sau khi chính phủ Kenya , theo chỉ dẫn của IMF, đã đưa ra các biện pháp cải cách nền kinh tế và tăng cường thương mại và đầu tư quốc tế, và dường như đã dừng lại vào năm 1993 khi nó bị phơi bày bởi một người thổi còi, David Munyakei. Do đó, Munyakei đã bị sa thải khỏi vị trí của mình tại Ngân hàng Trung ương Kenya, và vẫn thất nghiệp phần lớn cho đến khi qua đời vào năm 2006. ^[4] Đã có hai cuộc điều tra về vụ lừa đảo, một thuộc chính phủ Moi và bên kia Chính phủ hiện tại. Vàng, nếu có, có khả năng được nhập từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Báo cáo Bosire [ chỉnh sửa ]

Vào ngày 3 tháng 2 năm 2006, sau một cuộc điều tra dưới thời chính phủ Kibaki, một báo cáo của ông Justice Bosire ^[5] đã đề nghị Bộ trưởng Giáo dục tại thời điểm đó , Giáo sư George Saitoti phải đối mặt với cáo buộc hình sự cho hành động của mình và rằng cựu Tổng thống Daniel arap Moi cần được điều tra thêm. Saitoti vừa là phó chủ tịch vừa là bộ trưởng tài chính dưới thời Moi vào đầu những năm 1990. Vào ngày 13 tháng 2, việc từ chức của Saitoti đã được Tổng thống Kibaki tuyên bố trong một địa chỉ truyền hình. ^[6]

Báo cáo cho biết các hồ sơ được trình bày tại cuộc điều tra cho thấy Lima Ltd, có liên quan đến ông Gideon Moi, Mr Nicholas Biwott và hai người khác đã nhận được Sh6,3 triệu từ Goldenberg. Tuy nhiên, Ủy ban kết luận rằng đối với Nicholas Biwott, người chưa từng ở trong chính phủ vào thời điểm đó, "không có ai tham gia Goldenberg", vấn đề nằm ngoài các điều khoản tham chiếu và ủy ban có thể hỏi về điều đó. ^[7]

Báo cáo cũng cho biết Sh158,3 tỷ tiền Goldenberg đã được giao dịch với 487 công ty và cá nhân. Một danh sách các cuộc triển lãm do ủy ban biên soạn đưa Goldenberg International Ltd lên hàng đầu trong số những người nhận tiền chính, với giá 35,3 tỷ đồng. Các giám đốc của Goldenberg được đặt tên là ông Pattni và ông Kanyotu. Mặc dù ông Kanyotu là giám đốc của Chi nhánh đặc biệt (đơn vị tình báo của Cảnh sát Kenya, hiện được gọi là Dịch vụ tình báo quốc gia, NIS) và là giám đốc của Ngân hàng First American, ông tự mô tả mình là một nông dân trong các tài liệu của Goldenberg. Tổng thống Moi được ông Pattni đặt tên là một cổ đông của GIL bởi người được đề cử. Tuy nhiên, bản thân Tổng thống Moi không bao giờ được gọi để trình bày bằng chứng mặc dù liên kết bị cáo buộc này.

Chi phí [ chỉnh sửa ]

Trả lời câu hỏi của Joseph Lekuton, vào ngày 16 tháng 12 năm 2008, Orwa Ojode Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quản lý và An ninh nội bộ đã xác nhận trước quốc hội rằng ủy ban đã tiêu tốn của Chính phủ Kenya Kshs 511,569,409,90. ^[8]

Hạn chế đi lại [ chỉnh sửa ]

Ngay sau đó, Saitoti cùng với 20 người khác bị nghi ngờ liên quan đến vụ bê bối đã bị cấm rời khỏi đất nước. và ra lệnh đầu hàng bất kỳ vũ khí nào họ sở hữu. Trong số những người được đặt tên là

• Gideon Moi, con trai của Tổng thống đã nghỉ hưu, cũng là Nghị sĩ Trung ương Baringo
• Ông Philip Moi, con trai của Tổng thống đã nghỉ hưu
• Luật sư của ông Moi, ông Mutula Kilonzo
• Trợ lý cá nhân cũ của ông Moi, ông Joshua Kulei [19659026] Cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Kenya Eric Kotut
• cựu Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Kenya Eliphas Riungu
• cựu nhân viên Ngân hàng Trung ương Kenya, ông Kil Kil.
• cựu nhân viên Ngân hàng Trung ương Kenya Tom Werunga
• Nhân viên ngân hàng Kenya Michael Wanjihia
• Philip Murgor, cựu giám đốc công tố
  • Công ty luật của ông Murgor đại diện cho Ngân hàng Trung ương Kenya trong cuộc điều tra công khai hai năm do ông Justice Bosire đứng đầu.
• Cựu thư ký thường trực của Bộ Tài chính Charles Mbindyo
• Koinange
• cựu thư ký thường trực của Bộ Tài chính Joseph Magari
• Giáo sư George Saitoti, người đã từ chức bộ trưởng Giáo dục.
• Kiến trúc sư Goldenberg Kam Meat Pattni
• cựu đối tác kinh doanh của Pattni và cựu Giám đốc chi nhánh đặc biệt James Kanyotu
• và Địa chất Collins Owayo
• Ông Arthur Ndegwa, kỹ sư khai thác cao cấp trong văn phòng Ủy viên Mines Nairobi
• cựu ủy viên Hải quan và Excise Francis Cheruiyot.
• cựu tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Kenya Elijah arap Bii

Bản thân Moi không được liệt kê.

Chủ tịch Hiệp hội Luật pháp Kenya Tom Ojienda chỉ trích động thái của Ủy viên Cảnh sát Hussein Ali để thu giữ các tài liệu du lịch. Ông mô tả các quyết định là "vi phạm toàn bộ luật pháp và Hiến pháp". Ojienda hối tiếc rằng các cá nhân đã bị buộc tội, xét xử và kết án bởi tòa án của dư luận và phương tiện truyền thông hoặc thông qua các tuyên bố chính trị. Ông khen ngợi ba bộ trưởng nội các đã từ chức để mở đường cho các cuộc điều tra về vụ bê bối Anglo Lending và Goldenberg. "Việc từ chức của ba thành viên Nội các biểu thị sự trưởng thành của nền dân chủ của chúng tôi, nơi các nhà lãnh đạo có danh tiếng bị bao vây sẽ chọn từ chức điều tra đang chờ xử lý để xóa tên của họ thay vì giữ con tin của Chính phủ. Việc từ chức như vậy không phải là con trỏ tội lỗi." Truy tố [ chỉnh sửa ]

Hai giao dịch nổi bật - một cho Sh5,8 tỷ từ Ngân hàng Trung ương đến Goldenberg International vào năm 1993, được ủy quyền bởi chủ tịch lúc đó là Daniel Arap Moi, và một giao dịch khác cho Sh13,5 tỷ. Giám đốc CID lúc đó Joseph Kamau nói với các phóng viên vào ngày 9 tháng 3 năm 2006 rằng các hồ sơ về Pattni, Kanyotu, Koinange, Kotut, Bii, Riungu và Werunga đã được chuyển cho tổng chưởng lý Amos Wako. Wako đã là luật sư từ năm 1991, khi Moi nắm quyền.

Wako đang đề nghị rằng chánh án của đất nước xem xét đảo ngược lệnh của tòa án trước đó miễn cho ông Saitoti khỏi bị truy tố. Tất cả ngoại trừ Werunga sẽ bị buộc tội. ^[10] Công tố viên hy vọng rằng Werunga sẽ là nhân chứng của họ. ^[11]

Vào tháng 8 năm 2006, có báo cáo rằng tòa án hiến pháp đã phán quyết rằng Saitoti không thể phán quyết bị buộc tội. ^[12] Các phương tiện truyền thông Kenya phản ứng tiêu cực với quyết định này. Thời báo Kenya đã nhìn thấy động cơ chính trị đằng sau nó, ^[13] trong khi tờ Daily Nation biên tập rằng "Chiến tranh trên mảnh ghép thực sự đã bị mất". ^[14]

Xem thêm [ chỉnh sửa ]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

Liên kết ngoài [ chỉnh sửa ]

Sự kiện

visit site
site